Quadrilha que movimentou R$ 200 milhões com contrabando de cigarros em MS é alvo da PF
Operação cumpre 42 mandados em quatro cidades de Mato Grosso do Sul
Uma quadrilha de contrabando de cigarros é alvo da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (16), em Mato Grosso do Sul, onde 42 mandados são cumpridos em quatro cidades: Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.
A Operação Collector identificou uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros que teria movimentado cerca de R$ 200 milhões. A organização criminosa fazia a lavagem de dinheiro do contrabando de cigarros na região do Cone Sul do Estado.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas. Segundo a PF, durante a investigação foi comprovado que a organização criminosa contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas do crime.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por dação em pagamento – entrega de veículo, imóveis -, outro grupo criminoso, que tinha empresários, assumia a autoria com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos.
Para operacionalizar todo o esquema, eram feitos atos de lavagem de capitais. Estima-se que a movimentação bancária do grupo tenha ultrapassado R$ 200 milhões em cinco anos.
